赌博案立案标准无罪的思路
【案情介绍】
公诉机关指控:2017年8月至2018年9月期间，被告人谢某某进行“六合彩”接码，将下线报来的码单进行整理，分析后将认为易中奖码单报至赌博网站，认为不易中奖的码单留下坐庄与买码人对赌，涉案金额100余万元。并认为谢某某采用接收“六合彩”报码的方式实施赌博行为，妨害社会管理秩序，构成赌博罪。
谢某某未认罪认罚。
【诉讼过程】
2020年1月9日，接受委托。
2020年2月8日/3月20日，提交证据材料。
2020年10月22日，开庭。
2021年3月2日，法院作出一审判决：判处谢某某无罪，同案人分别被判处有期徒刑一年至拘役四个月不等刑期。
【办案思路】
一、抽丝剥茧，厘清资金脉络。
根据在案四名被告人资金流水，结合本案接报码赌博行为性质，按照时间顺序，整合被告人之间的资金流转，并制作《交易往来表》与审判人员核对一致。提出“四人交叉重合的资金往来发生于2017年7月-2017年12月”，最终将谢某某的赌博时间界定为2017年，即2018年资金往来不认定为赌资。
二、防守与进攻并举，削弱消解指控。
（1）充分运用证据裁判原则进行辩护。其中一笔由谢某某下线赔付的10万元排除于谢某赌资之外。
（2）积极、规范举证。提供证据证明谢某某与同案人存在赌资之外的合法资金往来，并被采信。最终，现有证据认定谢某某赌资累计41520元,公诉机关指控的“100余万元”不能成立，即未达到赌博罪“5万元”的刑事立案标准。
公诉机关指控:2017年8月至2018年9月期间，被告人谢某某进行“六合彩”接码，将下线报来的码单进行整理，分析后将认为易中奖码单报至赌博网站，认为不易中奖的码单留下坐庄与买码人对赌，涉案金额100余万元。并认为谢某某采用接收“六合彩”报码的方式实施赌博行为，妨害社会管理秩序，构成赌博罪。
谢某某未认罪认罚。
【诉讼过程】
2020年1月9日，接受委托。
2020年2月8日/3月20日，提交证据材料。
2020年10月22日，开庭。
2021年3月2日，法院作出一审判决：判处谢某某无罪，同案人分别被判处有期徒刑一年至拘役四个月不等刑期。
【办案思路】
一、抽丝剥茧，厘清资金脉络。
根据在案四名被告人资金流水，结合本案接报码赌博行为性质，按照时间顺序，整合被告人之间的资金流转，并制作《交易往来表》与审判人员核对一致。提出“四人交叉重合的资金往来发生于2017年7月-2017年12月”，最终将谢某某的赌博时间界定为2017年，即2018年资金往来不认定为赌资。
二、防守与进攻并举，削弱消解指控。
（1）充分运用证据裁判原则进行辩护。其中一笔由谢某某下线赔付的10万元排除于谢某赌资之外。
（2）积极、规范举证。提供证据证明谢某某与同案人存在赌资之外的合法资金往来，并被采信。最终，现有证据认定谢某某赌资累计41520元,公诉机关指控的“100余万元”不能成立，即未达到赌博罪“5万元”的刑事立案标准。
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